sb66.com:长方集团:第四届董事会第三次会议决议

时间:2020年09月16日 11:51:13 中财网
原标题:长方集团:第四届董事会第三次会议决议公告

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证券代码:300301 证券简称:长方集团 公告编号:2020-080

深圳市长方集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






2020年9月15日,深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于
2020年9月11日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人,实到7人(以通讯
表决方式出席会议的董事4人),董事长王敏先生,董事江如练女士,独立董事阮
军先生、方志刚先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董
事长王敏先生召集并主持,公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


与会董事经认真研究,审议并通过以下议案:



一、审议通过了《关于银行对公司向其申请的贷款实施临时性展期暨关联交
易的议案》。


公司于2018年4月16日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于
全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保并提供抵押的议案》,因生产经
营所需,公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行”)申
请不超过26,000万元的授信额度,公司同意以名下位于深圳市坪山新区聚龙山3
号路的土地及地上建筑物提供抵押担保,同时,公司全资子公司惠州市长方照明
节能科技有限公司拟为公司不超过26,000万元授信提供连带责任担保。


在新冠肺炎疫情期间,为支持上市公司发展,申博代理开户合作登入同意对公司本次授信
中的8,000万元及8,500万元借款实施临时性展期还款,展期后的还款日期分别为
2021年03月23日及2021年3月24日。除上述担保外,公司实际控制人王敏先生为
此次借款展期提供连带责任保证,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定,本次交易构成关联交易。


公司独立董事对此发表了独立意见并在会前发表了事前认可意见,具体内容


详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn.sbc738.com)。


关联董事王敏先生回避表决。


经表决,6票同意,0票反对,0票弃权。


特此公告。






深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2020年9月16日


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